Мошенники

Братья с поличным

Передано в суд судебное дело о масштабных мошенничествах в Промсвязьбанке

Лефортовский облсуд Москвы изложит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, бывшими компаньонами кредитной структураницы сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед трибуналом явится целая подгруппа администраторов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо оразмере.подробной трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским горсудом предстанут бывшие президент банка Николай Цуканов, сотрудник куба «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения процедур с ликвидными бумагами Ольга Антонова, замзамдиректора дилерской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального замзамдиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, предполагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с использованием служебного положения.


По следстви следствия, зампред совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредседателя правления банка, решили ограбить средства платёжного учереждения после того, как в феврале 2017 года в нем существовали выявлены невыполнения и назначена кратковременная администрация. Создав подгруппу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки облигаций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была иллюзорной и использовавалась лишь для вывода украденных средств за границу.

Для создания облачности законности платёжных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные договоры купли ценнейших бумаг, которые подмахнул гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.


С помощью махинаций в средине января 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на существенную сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о краже более 102 млрд руб., но в окончательном объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и возвращены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть существовать связано с политикой, исключив племянников из своей розыскный базы.

По данным “Ъ”, следствие в их взаимоотношении будет передано в суд уже после окончания процесса над бывшими администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в свойстве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания сыновей Ананьевых.


У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном трибунале существовало доказано, что арестованная квартирка улицей 50 кв. м была на законных доказательствах куплена родителями одной из фигуранток и является их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В рамках судебного дела в взаимоотношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 параметров недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— декларировали “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата похищенного имущества в рамках судопроизводства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *