Мошенники

Братья с поличным

Передано в суд уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский горсуд Москвы исследует судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, бывшими совладельцами ипотечной структуры братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом предстанет целая группировка бухгалтеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит доказательством для очного трибунала над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским курском предстанут новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, руководитель блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник подотдела расчетов и сопровождения процедур с ликвидными бумагами Ольга Антонова, замгендиректора серверной помощи и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального замгендиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с внедрением должностного положения.


По концепции следствия, зампред совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся заместителем правления банка, решили похитить средства кредитного медучреждения после того, как в феврале 2017 года в безмолвен были выявлены нарушения и назначена долговременная администрация. Создав группку из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, существовала иллюзорной и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.

Для создания иллюзии справедливости депозитных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные контракты купли-продажи ликвидных бумаг, которые завизировал согражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести других организаторов аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.


С помощью афер в середине ноября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может существовать сплетено с политикой, исключив племянников из своей розыскный базы.

По данным “Ъ”, дознание в их отношении будет передано в суд уже после завершения механизма над новоиспечёнными супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым приходится судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания сыновей Ананьевых.


У будущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из моментов им сумело добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м существовала на законных основаниях приобретена детьми одной из фигуранток и является их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонамтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В сферах уголовного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных доходах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным процессам ПСБ урегулировал сумму ущерблей более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата похищенного имущества в сферах законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *